Yasal bildirimler dışında, şirket ile ilgili haber ve bilgilerin kamuoyuna hızlı ve doğru bir şekilde iletilmesi için şirketimiz internet siteside etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu doğrultuda "Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları" bölümünde 1.11 maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda web sayfamız düzenlenmiştir.

Bilgilendime politikası ile ilgili görevli olan personel, şirketimiz Muhasebe Müdürü Fikret Erdoğan'dır.

Şirketimiz aktifinde kayıtlı, 409.700 TL nominal bedelli 16.388 adet GEDORE-ALTAŞ EL ALETLERİ DÖVME ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. hisselerinin tamamının Remscheider Str. 149 42899 Remscheid-DEUTSCHLAND adresinde mukim Gedore Verwaltungs-GmbH şirketine 1 (bir) TL karşılığı satılmasına; hisse devir işlemleri için Sn. Ömer Tevfik Tlabar'a yetki verilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

%11,04 oranında pay sahibi olduğumuz Gedore-Altaş hisseleri 31.03.2009 tarihli SPK Tebliğlerine gore hazırlanmış konsolide mali tablolarımızda 480.797 TL tutarında görünmektedir. Söz konusu şirketin 30.06.2009 mali tabloları incelendiğinde ve negatif öz sermayesi dikkate alındığında SPK Tebliğlerine gore hazırlayacağımız 30.06.2009 tarihli mali tablolarımızda bu firmaya olan iştirak tutarının tamamının değer düşüklüğü karşılığı olarak ayrılması gerektiği görülmektedir. Firmanın uzun süredir zarar ettiği, halen net aktif değerinin negatif olduğu, zarar etme eğiliminin de devam edeceği öngörüsü ve ilerde oluşacak zararlara katlanılmaması adına bu karar alınmıştır. Devredilecek firma ile herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır.

Konu: Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri.

Şirketimizin hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden aynı Tebliğin 21 ve 22. maddelerine göre, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.

Konu: Kredi kefaleti verilmesi.

Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Hollanda'nın Amsterdam şehrinde kurulu ENWIN WINDOW SYSTEMS B.V'nin bağlı ortaklığı olan Rusya Federasyonu'nun Rostov şehrinde kurulu Limited Liability Company "ENWIN RUS" ile TEB/Bahreyn Şubesi arasında 1.000.000.-EURO (birmilyon EURO) tutarında kredi limitini içeren 18 ay vadeli kredi sözleşmesine kefil olunmasına karar vermişlerdir."

Konu: Kredi kefaleti verilmesi.

Yönetim Kurulumuz; Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Hollanda'nın Amsterdam şehrinde kurulu ENWIN WINDOW SYSTEMS B.V'nin bağlı ortaklığı olan Rusya Federasyonu'nun Rostov şehrinde kurulu Limited Liability Company "ENWIN RUS" ile İŞ BANKASI/Bahreyn Şubesi arasında 1.000.000.-EURO (birmilyon EURO) tutarında kredi limitini içeren 36 ay vadeli ve 3.000.000.-EURO (üçmilyon EURO) tutarında kredi limitini içeren 2 yıl anapara geri ödemesiz 5 yıl vadeli kredi sözleşmelerine kefil olunmasına karar vermişlerdir.”

Konu: Finansal Duran Varlık Satışı

Yönetim Kurulumuz;

Şirketimiz aktifinde 21.448,52 TL tutarında kayıtlı olan, %100 sahibi olduğumuz, Rusya'nın Moskova şehrinde kurulu Zao A/O Pimapen firmasının tüm alacak, borç ve stokları ile birlikte, 30.06.2010 tarihine kadar şirket ünvanından "Pimapen" ibaresinin çıkartılması şartı ile, Krasnador/Rusya adresinde mukim '"LLC KUBAN"  şirketine 10.000.000 Ruble bedelle satılmasına oy birliğiyle karar vermiştir.

%100 oranında pay sahibi olduğumuz Zao A/O Pimapen SPK Tebliğlerine göre hazırlanmış konsolide mali tablolarımızda konsolide edilmektedir.  Söz konusu ortaklığımız ile alacak -borç ilişkisi bulunmamaktadır. Bu satışın Şirketimiz konsolide olmayan mali tablolarındaki etkisi 474.589 TL kar  iken, güncel mali tabloları incelendiğinde stokları dışında kayda değer başka bir aktif değeri olmayan bağlı ortaklığımızın net defter değeri dikkate alındığında konsolide mali tablolarımızdaki  etkisi (263.156) TL  zarar olmaktadır.

Firmanın uzun süredir zarar ettiği, zarar etme eğiliminin de devam edeceği öngörüsü ve ileride oluşacak zararlara katlanılmaması adına bu karar alınmıştır. Devredilecek firma ile herhangi bir ilişkimiz bulunmamaktadır.”

18.02.2010 tarihinde saat 13:26’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu : Bağımsız denetleme kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu kararı.

22.02.2010 tarihinde saat 11:08’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

Konu: Kredi kefaleti verilmesi.

Yönetim Kurulumuz;
Şirketimizin bağlı ortaklıklarından Hollanda'nın Amsterdam şehrinde kurulu ENWIN WINDOW SYSTEMS B.V'nin bağlı ortaklığı olan Rusya Federasyonu'nun Rostov şehrinde kurulu Limited Liability Company "ENWIN RUS" ile ZİRAAT  BANK INTERNATIONAL AG arasında 1.000.000.-EURO (birmilyon EURO) tutarında kredi limitini içeren 36 ay vadeli kredi sözleşmesi için kefil olunmasına karar vermişlerdir.

24.03.2010 tarihinde saat 16:24’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan bildirimimiz aşağıda yer almaktadır.

GÜNDEM:
1- Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın Seçimi,
2- Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3- 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile  Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
4- 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçiler'in ibrası,
5- 2009 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
6- %11,04 oranında pay sahibi olduğumuz Gedore-Altaş hisselerinin satışı ile ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
7- %100 oranında sahibi olduğumuz Zao A/O Pimapen firmasının satışı ile ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
8- 2009 yılı bilanço karı hakkında karar alınması,
9- 2009 yılı mali tablolarında yer alan ve mali tabloların 31.12.2003 tarihi itibariyle ilk defa enflasyona gore düzeltilmesinden  kaynaklanan "Geçmiş Yıllar Zararı" nın, SPK'nın ilke kararları çerçevesinde  mahsup edilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması ve karar alınması,
10- Şirketimizin 2009 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere genel kurulun verdiği yetkiyle yönetim kurulunca seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin  genel kurulun onayına sunulması ve karar alınması,
11- Yönetim Kurulunca 2010 yılı için belirlenen  Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun görüşülüp karara bağlanması,
12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
13- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Murakıpların seçimi ve ücretlerinin tespiti,
14- Yönetim Kurulu Üyelerinin T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi,
15- Dilekler ve kapanış.

Konu : Ana ortak lehine verilmiş teminat tutarında azalma.

Ana Ortağımız Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş adına verdiğimiz kredi kefalet tutarı 31 Aralık 2009 tarihli tutara göre %38,5 azalarak 25.474.632 TL tutarına gerilemiştir.